728 
Следственный комитет Российской Федерации и Управление по борьбе с экономическими преступлениями произвели закрытие игровых клубов с «инновационными» технологиями, которые располагались в столице республики Татарстан и еще пяти регионах. По информации с сайта Бизнес Газеты, организаторов взяли под домашний арест.
Правоохранители из УБЭП Татарстана накрыли одиннадцать игорных заведений, из которых пять было организовано в Казани, а еще шесть — в разных городах республики. В результате операции задержали троих организаторов бизнеса, которых подозревают в незаконном проведении игорной деятельности с целью извлечения крупного дохода. Материалы следствия утверждают, что в заведениях продавались векселя, с помощью которых посетители могли торговать «ценными бумагами». Правоохранители считают, что подобная схема служила лишь маскировкой для классических игорных услуг.
Игрок, зашедший в заведение, получал карту-вексель. Затем он пополнял депозит этой карты, с помощью которого мог принимать участие в азартных играх. Игорное оборудование было собрано из персональных компьютеров и специального программного обеспечения, позволяющего осуществлять игорную деятельность.
Схема, используемая в Татарстане, перешла по франшизе от москвичей?
Правоохранительными и силовыми структурами была проведена большая специальная операция, направленная на пресечение нелегальной деятельности в Казани и других регионах Татарстана. Организаторами подпольного игрового зала признаны Витaлий Тoщев, Мaрат Сaбирзянов и Гизaр Фaйзулин. Всех троих бенефициаров взяли под домашний арест на время проведения расследования. Решение об ограничении свободы вынес суд Приволжского округа на прошлой неделе.
В специальной операции участвовали сотрудники УБЭП, Следственного комитете России, содействовали им Министерство внутренних дел по Москве и СК республики Татарстан.
Судя по собранной информации, граждане Файзулин, Тощев и Сабирзянов осуществляли управление и менеджмент всех одиннадцати салонов, расположенных в республике. Во всех уже проведены обыски и изъяты персональные компьютеры со специальным программным обеспечением, а также бухгалтерские и иные документы.
Главная особенность этого происшествия — подход, который позволил организовать игорный бизнес. Такое случилось в Республике Татарстан впервые. Заведения осуществляли свою деятельность под вывеской с названием «Бизон». На ней был размещен знаменитый бык — символ главной биржевой улицы мира Wall Street. Такие же символы были обнаружены и на нескольких заведениях в городе Набережные Челны. Но причастность тех салонов к делу пока доказать не удалось. Если верить документации, то все заведения были нацелены исключительно на биржевую торговлю. Но это только юридически.
Если смотреть фактически, то внутри салонов осуществлялась совершенно другая деятельность. В салон приходил азартный игрок. На входе ему выдавали пластиковую карту, которая по документам и проходила как «вексель». После этого на нее вносился депозит. Далее он проходил к персональному компьютеру и вставлял карту. На дисплее высвечивалось предложение показать как проходит «торговля». Если игрок соглашался, то на экране появлялся обычный «однорукий бандит». Собрав нужную комбинацию, гемблер мог выиграть сумму, которую снимал также с помощью карты.
Игровые салону просуществовали не менее полутора лет. За это время правоохранительные органы ни раз навещали заведения с проверками. Но ни одна из них не дала результата. Сотрудники утверждали, что работают по франшизе московского бизнеса и торгуют ценными бумагами. Компания была оформлена на два общества с ограниченной ответственностью — «Органика» и «Бизон». Директоров этих ООО опрашивали, но они заверяли, что салонам владеют руководители, назначенные свыше.
Биржевая торговля осуществлялась за счет разрешения, полученного от общества с ограниченной ответственностью «Столица Плюс». Когда правоохранители решили проверить эту компанию, то выяснилось, что она липовая. Номинальным директором был человек, ранее привлекавшийся.
Следствие не раскрывает, как в итоге им удалось выйти на организаторов незаконной деятельности. Но утверждают, что почти всю прибыль получали двое — Тощев и Сабирзянов. Файзулин был ниже статусом в этой компании. В его рабочие обязанности входило курирование двух салонов в регионах Татарстана. Помимо трех бенефициаров были и другие сотрудники, чьи личности пока не раскрываются. Все трое получили домашний арест в связи с подозрениями о проведении незаконной игорной деятельности вне зоны, специально для этого предусмотренной, с целью получения дохода в особо крупном размере.
Также правоохранители уверены, что данная схема — не новая. Подобный бизнес уже был накрыт в столице России. Кто именно владел таким заведением, полиция не разглашает. Также в Приволжском федеральном округе накрыто несколько подобных клубов. Для организаторов некоторых из них назначены реальные сроки.
На данный момент СК РФ занимается подсчетом нанесенного ущерба. Специалисты утверждают, что салоны, расположенные в Казани, в день могли зарабатывать от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Годовой оборот одного заведения в столице Татарстана составлял не менее шести миллионов рублей.
Также арестованных могут обвинить и по статье о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Считается, что ПО, с помощью которого осуществлялась незаконная деятельность, было разработано одной московской фирмой. А на использование в республике Татарстан у него не было и нет лицензии.
Азартные игры под маской IT
Незаконные игорные бизнесмены придумывают все новые и новые маскировки для незаконного игорного бизнеса. В последние годы стала популярна сфера «ай-ти». Еще три года назад в Казани начали открывать подобие «дилинговых залов». Это такие места, где пользователю дают возможность зайти на бинарные опционы и всемирные биржи торговли. Такие залы открылись по всей республике. Работа велась по франшизе, полученной от московской компании «ИксТрейд».
Но правоохранители выяснили, что такая деятельность — всего лишь маскировка для азартных игр. Посетители могли играть в сети интернет, используя для этого компьютеры, установленные в залах. Они открывали доступ к сайтам по типу казино Азарт Плей. Денежные балансы пополняли организаторы. Выплаты также осуществлялись ими же.
И в прошлом году были арестованы два организатора крупных сетей «дилинговых» залов — Илья Ковшов и Шухрат Кулиев.
Помимо этого, игорные заведения часто маскируют под биржи криптовалют. Подобные схемы нередко появлялись в Набережных Челнах. Один из таких липовых клуб удалось накрыть благодаря жалобам местных жителей, которые написали заявление.
Было возбуждено уголовное дело, детали которого не раскрываются.
