Банки могут заблокировать деньги украинцев и устроить тотальную проверку: как отстоять права


24.06.2020   16:01    1122
  • В Украине работают новые правила проверки клиентов
  • Часть банков злоупотребляет ими и блокирует даже мелкие операции
  • Национальный банк представил свои критерии «подозрительных клиентов»
  • За снятие депозита требовать расписки не могут, но чем хуже работает финучреждение, тем больше справок могут запросить

В Украине действуют новые требования против отмывания средств

В Украине финансовые учреждения уже несколько месяцев работают по новым правилам финмониторинга. В СМИ до сих пор появляются «пугалки» о запретах на переводы и расписки за депозиты, а сами украинцы продолжают задаваться вопросом: кого и как проверяют и почему блокируют счета.

О том, как работают новые правила:

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ





(Служба поддержки) E-mail: admin@informnovosti.ru

  • Контакты
  • Пользовательское соглашение
  • Карта сайта