1227 - В Украине работают новые правила проверки клиентов
- Часть банков злоупотребляет ими и блокирует даже мелкие операции
- Национальный банк представил свои критерии «подозрительных клиентов»
- За снятие депозита требовать расписки не могут, но чем хуже работает финучреждение, тем больше справок могут запросить
В Украине действуют новые требования против отмывания средств
В Украине финансовые учреждения уже несколько месяцев работают по новым правилам финмониторинга. В СМИ до сих пор появляются «пугалки» о запретах на переводы и расписки за депозиты, а сами украинцы продолжают задаваться вопросом: кого и как проверяют и почему блокируют счета.
О том, как работают новые правила:
